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高利转贷罪的立案标准是什么 武汉哪里找刑事辩护律师方便

2022-01-14 17:59 来源:zlw004
核心提示:高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的应予立案。关于高利转贷罪的立案标准的问题,下面卓律网小编为您详细解答。

   高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的应予立案。关于高利转贷罪的立案标准的问题,下面卓律网小编为您详细解答。

  
  一、高利转贷罪的立案标准是什么 武汉哪里找刑事辩护律师方便
  
  武汉哪里找刑事辩护律师方便1、以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
  
  武汉哪里找刑事辩护律师方便(1)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
  
  武汉哪里找刑事辩护律师方便(2)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
  
  武汉哪里找刑事辩护律师方便2、法律依据:《刑法》第一百七十五条 【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
  
  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
  
  二、高利转贷罪怎么取证
  
  1、高利转贷罪可以收集借条借据,银行流水记录,利息收款收据等方面的证据。
  
  2、法律依据:《刑事诉讼法》
  
  第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
  
  证据包括:
  
  (一)物证;
  
  (二)书证;
  
  (三)证人证言;
  
  (四)被害人陈述;
  
  (五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
  
  (六)鉴定意见;
  
  (七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
  
  (八)视听资料、电子数据。
  
  证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
  
  第五十一条规定,公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担,自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。
  
  希望以上内容能对你有所帮助,如果你还有其他问题可以点击下方按钮咨询,或者到卓律网咨询在线律师

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